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怀集登云汽配股份有限公司 第四届董事会第15次会议决议公告

2019-10-22 12:10:51| 发布者: 施桥资讯| 评论: 2250|

摘要: 怀集登云汽配股份有限公司第四届董事会第15次会议通知已于2019年9月30日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出,本次会议于2019年10月8日以现场会议结合通讯表决的方式在公司研发大

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

怀集邓云汽车零部件有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第十五次会议通知于2019年9月30日以书面形式发送给本公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于2019年10月8日在公司研发大楼二楼会议室举行,采用现场会议和通讯表决的方式。

应出席会议的董事有7名,实际出席会议的董事有7名(包括通过通讯方式投票的独立董事董梁修、姜华和孙向东)。出席会议的人数占董事总数的一半以上。所有监事和高级管理人员都作为无表决权的代表出席了会议。会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

与会董事审议通过以下决议:

会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于向本公司全资子公司怀集县金陵贸易有限公司借款的议案》。

本公司全资子公司怀集登月阀有限公司(以下简称“登月阀”)拟向怀集县金陵贸易有限公司借款2000万元进行资金周转。贷款期限为30天,登月舱有权延长贷款不超过30天。该贷款利率按照中国人民银行基准一年期贷款利率4.35%的40%增幅计算,折合成年率为6.09%。这笔贷款是短期贷款,公司和登月阀不需要提供任何抵押或担保。

本公司及登月阀与怀集金陵贸易有限公司无关,根据相关规定及公司章程的相关规定,本提案无需提交股东大会审议。

特此宣布。

怀集邓云汽车零部件有限公司

董事会

2001年10月9日

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